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你好,个人账户,每天多少流水金额,会被金控,会被认为犯罪

你好,个人账户,每天多少流水金额,会被金控,会被认为犯罪

用户:j4sx*** | 河南-郑州 | 手机:点击查看 | 2020-03-26 05:45:45 | 一般咨询 | 

    律师回复(2)

    • 服务热线:15324938016 河南 - 郑州
      专业领域: 婚姻家庭债权债务

      您好,我主要擅长婚姻家庭、债权债务案件处理,针对您这个问题,我给到您的建议是:你好,建议说明具体情况的,或可以和律师联系的,详细了解帮你查看风险的,及时解决的祝您早日解决,如需进一步帮助,请点击我头像右侧的电话,与我电话沟通.

      2020-03-26 08:56:44
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    • 服务热线:18837171798 河南 - 郑州
      专业领域: 婚姻家庭常年顾问合同纠纷交通事故

      金控这个问题属于银行金融管控问题,只要是能够说明资金合法的来源,不会被认为是犯罪

      2020-03-26 08:58:46
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