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一个股权转让怎么变成了洗钱

发表时间:2021-03-15 09:33 法律分类 : 法制新闻 - 以案说法 阅读量:175     手机端阅读

2018年5月至6月期间,孙某知道甲公司、乙公司的实际控制人翟某(别的事件处理)以上的新三板、对外销售所有权为理由,向社会上没有特定的人公开募集资金,但翟某是表兄,因此依然接受翟某的委托,利用自己的银行账户及其实际控制的丙公司账户,翟某从甲公司、乙公司汇入的非法募集资金610万元,按翟某的指示,将608.925万元用于翟某的偿还债务和偿还费用。

【投诉和证明犯罪】

提前介入阶段。2019年10月,公安机关在调查翟某筹资诈骗案时,发现孙某有相关犯罪嫌疑。2019年10月,检察机关应公安机关邀请,事先介入此案,引导搜查取证。公安机关认为,根据现有证据,孙某应作为筹资诈骗罪的共犯论处。检察官通过分析证据认为,孙某在翟某筹资欺诈过程中曾有过帮助行为,但与翟某之间没有筹资欺诈的共谋,也没有获利,因此不应该以筹资欺诈罪的共犯论处。考虑到这两个姐弟关系,孙某主观了解翟某转移的资金类筹资诈骗收入的可能性很高,因此建议孙某以洗钱的嫌疑立案调查,接受公安机关的采用。

审查起诉阶段。2020年4月,公安机关以孙某涉嫌洗钱罪,移送检察院审批起诉。孙某事件发生后,否认其存在主观知识,对此,检察官不轻信供词,综合推定了全案证据。本案中,翟某没有明确通知孙某转移的资金是筹资诈骗的收入,但两人是姐弟关系,孙某曾作为甲方公司的名义股东参加过该公司的非法筹资宣传活动,在银行存款时,得知甲方公司因涉嫌犯罪而冻结账户,并在微信聊天记录中提醒翟某不要继续非法筹资。综合上述证据,检察官认为孙某足以主观了解自己从事洗钱犯罪的事实。

审判阶段。2020年6月,检察院以被告人孙某犯洗钱罪,向法院提起公诉。审判中,被告人孙某在法庭上认罪受罚,检察机关依法处理宽限,向法院提出有期徒刑2年6个月,缓刑3年的量刑建议。

判决的结果。2020年6月,法院依法判决被告孙某犯洗钱罪,有期徒刑2年6个月,缓刑3年,罚款32万元。一审判决后,被告人孙某没有上诉,一审判决已经有法律效力。

【典型意义】

1.关于洗钱犯罪处理程序的相对独立性。洗钱罪与上游犯罪密切相关,没有上游犯罪就没有洗钱的下游犯罪。然而,在诉讼程序中,上游犯罪不需要经过法院的判决和确认才能确定成立的洗钱犯罪,即洗钱犯罪程序相对独立。实践中,上上游犯罪和洗钱犯罪的调查、审查起诉、审判活动难以同步进行。另外,由于上游犯罪者在海外、死亡等客观原因,上游犯罪者很难申诉刑事手续,因此上游犯罪被定罪后可以审判洗钱犯罪,既不符合立法精神,也不利于打击犯罪。是否存在上游犯罪,完全可以作为洗钱犯罪的案件内事实进行审查,根据案件事实足以认定上游犯罪事实成立的,可以认定洗钱犯罪成立。

2.关于行为者主观知道洗钱犯罪的估计。洗钱罪上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等7种。洗钱罪以故意为主观要件,要求行为者主观了解有关资金来源于上述犯罪行为的事实。关于是否知道,应采取主客观统一原则,结合行为者的认知能力,接触他人犯罪收入及其收入的情况,认定犯罪收入及其收入的种类、金额、犯罪收入及其收入的转换、转移方式、行为者的供述等主客观因素。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件的具体应用法律几个问题的说明》,对于协助近亲或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不一致的财产,除证据证明行为者确实不知道外,行为者还可以认定行为者对犯罪收入及其收益有主观的了解。

 

 

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