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忻州:5人遭遇电信诈骗,涉及金额高达130多万

发表时间:2021-03-29 10:10 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:244     手机端阅读
  今日上午,忻州市公安局召开新闻发布会,通报了5起电信诈骗典型案例,这五起案例涉及的5名受害人被骗约130多万。忻州市公安局党委委员、副局长吕建军就忻州市公安局2021年第一季度打击犯罪情况进行了发布。忻州市新闻中心副主任张俊峰主持了发布会。
 
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  忻州警方对电信诈骗进行
 
  全链条、抄底式打击
 
  今年以来,忻州市公安机关结合市局党委提出的“两手抓、两手都要硬”的工作思路,对电信网络诈骗犯罪及相关灰黑产业进行全链条、抄底式打击,坚决遏制案件高发多发态势,取得了阶段性成效。
 
  首先集中打击电信网络诈骗犯罪。2020年12月25日,忻州市公安局成立新型网络犯罪侦查支队,组织精干力量,对忻州市所有电信网络诈骗案件开展集中研判,组织开展“霹雳”行动统一收网打击。今年以来,全市已先后出动警力400余人次,赴15个省51个县市收网抓捕嫌疑人111名,深挖诈骗窝点20余处,破获部督案件2起、省督案件19起。
 
  其次全力推进“断卡”行动。按照公安部“断卡”专项行动工作部署,忻州市公安局严厉打击整治非法租借、买卖银行卡和手机卡等违规违法犯罪行为,从源头斩断“两卡”利益链条,全力压缩电信网络诈骗黑灰产业生存空间。截至目前,今年已对13名买卖“两卡”的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对30名出租出借“两卡”人员进行了惩戒曝光。
 
  同时为人民群众阻骗挽损。今年以来共成功止付资金2.8亿元,冻结资金6897.95万元,依托大数据,对高危人群进行预警,累计劝阻1万8000余人次,有效避免了群众财产损失。
 
  忻州警方公布5起电信诈骗典型案例
 
  5人被骗130多万
 
  案例一:成功破获王某被诈骗案(虚假博彩类诈骗)
 
  2021年1月2日,有人加王某微信,把她拉进一个可以刷单赚佣金的群,群里会一直发一些刷单任务,期间有人发了一个理财网址,说是可以赚更多的钱,王某心动想尝试一下,随后在该网址注册了信息,并添加了多名“工作人员”,最初王某做了两个小单,就得到了平台返还的300元,随后在一名“老师”的引导下不断进行投资下注。
 
  王某从2021年1月4日至2021年1月6日期间,累积投资下注29次,除最初返还了7次佣金外,一直以需要升级会员等理由推脱,让其交保证金。最终王某被诈骗67.8万元。
 
  经过紧急止付,共冻结嫌疑人涉案资金6万元,经查全部为本案受害人被骗资金。
 
  繁峙县公安局从2月9日起,先后用了一个月的时间,相继在江苏扬州以及我省太原、原平、五台等地抓获胡某、于某、王某等10名犯罪嫌疑人,并全部依法采取刑事强制措施。目前,该案件正在进一步侦办中。
 
  案例二:成功破获安某被诈骗案(冒充领导类诈骗)
 
  2021年1月21日,有人加安某微信,称自己是其领导因需要办事,让安某帮忙给转账。当日下午15时左右安某通过网上银行向对方提供的银行卡转账20万元,下午17时30分左右安某再次向对方汇款20万元,共计40万元。
 
  经查,提供转帐的卡号为犯罪嫌疑人赵某的银行卡,赵某在明知对方使用银行卡进行违法犯罪活动,还将其银行卡出售给对方,为对方实施犯罪提供支付便利。目前赵某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被五台山公安分局刑事拘留。
 
  在案件侦查过程中,经过市县两级联动启动紧急止付,共冻结嫌疑人涉案资金51万元,其中40万元来自受害人,为受害人挽回了全部财产损失。
 
  案例三:成功破获潘某被诈骗案(刷单返利类)
 
  2021年1月22日,潘某通过网友介绍,进了一个微信群,在该群内,关注微信公众号可以返小额佣金。一段时间后管理员将其拉入了一个刷单群,要求做刷单任务。潘某在连续刷单四次转账2万元后,发现未能提现,联系客服后得知,必须再补单10万元,才能提现15万元。潘某随即分三次转账10万元,但仍未能提现。随后客服告知其中奖,但需充值3万8千元才能把所有金额提现,潘某再次转账3万8千元。最后,客服以需办理VIP会员方能提现为由要求其进一步转账9万元,潘某意识到被骗后报警。
 
  3月1日,偏关县公安局在湖南省祁东县抓获犯罪嫌疑人邓某忠、蒋某玉、王某。目前,该局对3名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
 
  案例四:成功破获刘某国被诈骗案(虚假贷款类)
 
  2021年2月25日下午13时31分,受害者刘某国接到一个自称是平安银行客服的电话,称其在该行有5万元的贷款额度。刘某国向对方提供了自己的身份证和银行卡号,之后工作人员让其在手机上操作,并加了微信号,称之后钱就可以通过微信转过去。之后,工作人员称银行卡号不对,5万元已被冻结,让刘某国转给其5万元解冻,否则将要负法律责任。刘某国担心,便将6.41万元分4次转到了指定账户。
 
  3月13日,忻州市公安局忻府分局在河南省南召县抓获犯罪嫌疑人范某塬、张某多。目前,该局对3名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
 
  案例五:成功破获徐某帮助信息网络犯罪活动案(断卡行动)
 
  2020年9月份的一天,任某超告诉徐某有一个赚钱的好机会,徐某便计划带上朋友高某共同赚钱。随后任某超带徐、高二人见了一名南方人。该南方人让徐某超提供银行卡并开通手机银行,每天参与操作转账能挣100元工资,但需交10万元押金。双方商量后,徐某通过银行向该南方人账户提供了7万元的保证金,并办理了建行、工行、农行、邮储的银行卡。此外徐某还联系了5位朋友分别办理了银行卡,一并交给高某,由高某则按照该南方人的指示将转入卡内的钱再转入指定的银行卡账户里。从2020年10月底至11月,帮助别人转网络平台赌博、电信网络诈骗的钱,共计500余万元,但最终该南方人并未兑现承诺对三人的报酬。徐某、高某意识到被骗后,于2020年1月27日主动向警方投案自首。
 
  目前,徐某、任某超、高某等三人因办理银行卡协助犯罪分子从事违法犯罪活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被忻州市公安局直属分局依法刑事拘留。
 
  忻州市公安局防范电信网络诈骗
 
  风险告知书
 
  近年来,电信诈骗案件在我市时有发生,导致部分群众被骗走巨额资金、损失惨重,为防止此类案件发生,避免群众损失,特将常见的诈骗类型告知如下,希望百忙之中的您认真阅读并告知亲朋好友,防患于未然!
 
  防范电信诈骗要牢记:给钱不要,要钱不给!
 
  刷单类诈骗
 
  第一步:骗子冒充商家发布兼职刷单信息诱惑受害人,声称可以轻松日赚300、500元;
 
  第二步:受害人往往尝试刷单,刷小额商品时有时可赚得五元、十元的小额利润,这是骗子抛的诱饵;
 
  第三步:随后骗子要求受害人刷大额商品或者连续刷多笔商品,诱导受害人投入较大资金,之后骗子编造系统故障、商家任务多等理由推脱不予返还本金和佣金,并诱导受害人继续投资;
 
  第四步:直到受害人意识到被骗时,骗子便将受害人拉黑。
 
  警方提示:所有“兼职刷单”都是诈骗。
 
  贷款类诈骗
 
  第一步:骗子在网上或通过社交工具发布零抵押低利息贷款、免费提升信用卡额度、办理大额信用卡等信息诱导受害人;
 
  第二步:受害人登陆骗子提供的APP或网址链接后,骗子借口收手续费、保证金、中介费、预付利息等诱导受害人按他们要求,在虚假的APP或网址链接上操作付款;
 
  第三步:受害人连续转给骗子大额资金后,被骗子拉黑。
 
  警方提示:贷款要去银行等正规金融机构,切莫相信网上所谓的“无担保、低利息”的贷款信息,不但贷不到钱还会被骗走钱。
 
  网上投资理财类诈骗
 
  第一步:骗子制作虚假投资理财软件,以高额回报诱导受害人下载投资;
 
  第二步:骗子操纵后台,受害人投资后先期可赚取小利(骗子的诱饵);
 
  第三步:待大额资金投入后,骗子操控平台,会显示赚了大笔资金,但根本不能提现,骗子诱导受害人继续投资大额资金以赎回本金和利润,受害人投的越多被骗子骗走越多,此类诈骗不仅会骗走人们所有积蓄,还会让人们负债累累。
 
  警方提示:要谨防被骗子拉入“理财微信群”,群里其他人全是骗子的“托”,他们不停吹嘘在平台盈利了,其实是在引诱受害人上当受骗。
 
  网上交友诱导赌博投资理财诈骗
 
  即“杀猪盘”
 
  第一步:骗子伪装“高富帅”、“白富美”通过婚恋交友平台等社交软件诱骗受害人加好友;
 
  第二步:骗子在网上与受害人以谈对象为由嘘寒问暖,博得好感;
 
  第三步:待时机成熟,骗子便将受害人引入博彩网站、投资平台声称知道内幕,诱导受害人投资;
 
  第四步:受害人投入少量资金时可挣到部分利润,一旦相信,投入大额资金就会被骗。
 
  警方提示:“网恋”有风险,谈“钱”都是骗。
 
  网上购物退款诈骗
 
  第一步:骗子冒充网购客服称受害人买的商品有质量问题,或冒充快递公司称受害人的快递丢失,要给予经济赔偿;
 
  第二步:诱导受害人扫描他们提供的二维码,进入一个他们自己做好的第三方后台;
 
  第三步:要求受害人输入个人银行卡信息及验证码、密码等,骗走受害人卡内的资金。
 
  警方提示:网购要去正规平台,切莫相信微信QQ中加的陌生“客服”,所谓退款,子虚乌有。
 
  冒充领导、熟人诈骗
 
  第一步:骗子通过不法渠道盗取群众手机通讯录,获得机关、监管部门单位领导以及亲友、熟人的姓名、电话等有关资料,冒充领导或熟人添加受害人微信、QQ等联系方式;
 
  第二步:骗子以领导的身份对受害人表示关怀,得到受害人好感和信任后,骗子提出有私事需要受害人帮忙,如亲戚借钱、朋友急用、上级领导要求转账等,骗子会以自己是领导不方便直接转账为由,让受害人帮自己转账,而骗子会准备一张虚假的给受害人转账的截图,降低受害人的警惕;
 
  第三步:当受害人给“领导”转账成功后就被骗了。
 
  警方提示:党政机关领导不会以任何借口让别人向自己转钱。
 
  网络赌博诈骗
 
  第一,网络赌博全是陷阱。群众参与时,有时显示赢了少量资金便加大投注。骗子会利用群众想赢回本金或获取利润的心理,引诱群众连续投入大量资金,然后操控平台数据显示投注者赢了大额资金,但根本不能提现,连环实施诈骗。很多群众被骗的倾家荡产、负债累累。
 
  第二,网络赌博本身就是违法犯罪行为,参与其中,不仅被骗走钱财,还涉嫌违法犯罪,大家一定要远离。
 
  虚假网络博彩
 
  虚假推荐炒股诈骗
 
  第一,他人推荐的股票、彩票平台都是骗子制作的虚假平台,可以操纵股票涨跌、开奖结果,偶尔让你赚钱只是让你上瘾的手段,引诱大额投资实施诈骗。
 
  第二,自称具有“内幕消息”、“可以操纵开奖结果”的都是骗子。
 
  第三,网上声称知道内幕的“炒股群”也是骗子设的局,群内讲师及成员都是骗子雇的“托”,联手诈骗。
 
  第四,国家允许的购彩平台只有国家体育彩票和国家福利彩票两类,而且不允许在互联网销售彩票。一切在互联网搞博彩的行为均属违法,在上面的投注得不到保障。
 
  警方紧急预警
 
  这58种电信诈骗手段需要提防
 
  最后,警方提醒,除了上述几种诈骗类型外,还有杀猪盘类诈骗、投资理财类诈骗、网络游戏产品虚假交易诈骗、虚假网站链接诈骗、“明星粉丝群”返利诈骗、虚假征信诈骗等各种名目的骗术,大家一定要提高警惕、多做咨询、仔细识别,谨防被骗。
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