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历时3个多月,117名“荐股”电信诈骗犯罪嫌疑人被抓获归案

发表时间:2020-07-14 17:48 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:428     手机端阅读

原标题:吉林警方破获特大“荐股”网络电诈案 抓获117人冻结1410万元

法制日报全媒体记者 刘中全 通讯员 谭富仁 房天航

7月8日,伴随6辆押解犯罪嫌疑人的大巴车平稳驶入吉林省吉林市公安局,这个历时3个多月,横跨广东、河南等12个省、20个城市的特大“荐股”网络电信诈骗案117名犯罪嫌疑人全部抓捕归案,合计冻结涉案资金1410万元,扣押车辆6台、诈骗软件21台、手机144部、电脑97台、银行卡470张。

“云剑2020”专项行动开展以来,吉林市公安机关紧盯任务目标,重拳打击电信网络诈骗违法犯罪活动,并于今年3月,获取一条贩卖某网络诈骗设备的线索。经深入侦查,专案组逐步理清了该犯罪团伙的作案“套路”:犯罪嫌疑人雇佣“吸粉团队”,利用某软件设备向不特定人群发送“荐股”短信,以有“投资”意向的股民为基础,组建“荐股”微信群,在微信群中不断对入群股民“洗脑”,最后通过非法APP诱使股民“投资”并完成“收割”。

经工作,吉林市警方查明了贩卖某网络诈骗设备的各团伙间的网络联系,并锁定了吉林市本地犯罪团伙的三名犯罪嫌疑人。该团伙在吉林市船营区、桦甸市金沙镇、永吉县一拉溪镇成立多个工作室,利用非法手段获取公民信息并逐一拨打电话,按照话术模板诱使有炒股意愿的“股民”加入其组建的“荐股”微信群,组建完成后将群卖给山东的上线史某。史某再将已“炒熟”的“荐股”群分别卖给河南上线李某和吴某。李某再将“荐股”群卖给江西的杨某。专案组在对杨某侦查后发现,该人共向3个犯罪团伙提供“吸粉”服务,分别是广东省深圳市的陈某团伙、江西省吉安市的李某团伙和广东省佛山市的王某团伙。3个犯罪团伙通过扮演“荐股讲师”、利用固定话术“洗脑”等手段诱使被骗人下载非法APP进行“投资”,最后利用非法购买的银行卡对诈骗资金进行拆分、取现完成“收割”。至此,专案组历时3个月将完整的犯罪链条和各犯罪团伙组织架构全部摸清。

为确保集中抓捕万无一失,2020年6月9日,吉林市船营警方组织36名专案侦查员分赴全国各作案地点开展前期摸排。6月22日,由150名警力组成的抓捕团队前往全国各地准备收网。6月29日,按照统一抓捕方案,各地抓捕组同时展开突击抓捕行动,117名团伙成员全部到案。

目前,117名犯罪嫌疑人均已采取刑事强制措施。此案正在进一步工作中。

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