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一女子婚内出轨被骗八十多万,14名犯罪嫌疑人被抓获归案

发表时间:2020-06-19 17:33 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:288

原标题:当婚外情遇上诈骗犯,这场出轨价值82万!

女子网聊婚内出轨,情人帮忙理财损失80多万!她遭遇的,究竟是情人的敲诈勒索,还是诈骗?

一天,小张在丈夫的陪同下,走进派出所报案,讲述自己被人以婚外情之名敲诈勒索的经历:小张和丈夫结婚多年,但在一年前,她在网上聊天认识了一个网名为“Darren”的男子并发展成情人关系,但很快分手不再联系。谁知,分手两个月后,“Darren”突然威胁小张并向她借钱。已经回归家庭的小张十分害怕,最终在丈夫的鼓励下,前来报警求助。然而,小张陈述时多处语焉不详,涉及关键点都支支吾吾,民警判断:这不是一起简单的敲诈勒索案!经过民警耐心开导,小张终于讲出了事实真相:

2018年5月初,小张在微信理财群里认识了导师 “Darren”。“Darren”业务知识渊博,感情细腻,很快就与小张成为无话不说的好友。“Darren”还向小张推荐了“专职操盘手蒋老师”,小张开始通过“信管家”软件进行股指期货投资,初试身手的小张投入两万元后迅速盈利。在“Darren”和“蒋老师”的鼓励下,小张又先后三次通过“信管家”投入资金80万元。“Darren”也从线上走到了线下,不仅在理财上悉心指导,感情上也无微不至地关心着小张,小张的道德防线宣告失守。

但2018年8月,小张突然收到一个晴天霹雳的消息。“Darren”告诉小张, “信管家”内的股指期货理财失败,小张投资的82万元资金全部亏空。投资失败的小张不敢将此事声张,对家庭按下了沉默键,也与“Darren”导师断了联系。直到2019年10月,曾经的情人露出了獠牙,“Darren”恶狠狠地威胁小张,必须马上借给他10万,不然就将把他们的关系公之于众。

什么样的理财产品会让82万的投资血本无归?真是市场凶险,还是另有玄机?听完小张的陈述,民警判断,小张被诈骗的可能性非常大!随后,警方展开侦查。首先,民警在小张的网页浏览器历史记录内找到下载APP的网址,并发现网址似乎不对劲:网址拼音后面缀一个“ht”,与官方软件网址有明显差异,推测犯罪嫌疑人是用“克隆”软件实施的诈骗。办案民警还发现,小张的资金没有直接进入公司账户,而是进入了一个名叫“何斌”的私人账户,随即又被转入到何斌的其他银行账户、何斌妻子的账户以及取现,三次转入的80万元很快就被“瓜分”了。

通过侦查,办案民警了解到:何斌,29岁,是一家新兴的证券交易代理公司法定代表人,该公司主要从事海通期货的代理业务。而“Darren”实名武军,“专职操盘手蒋老师”实名姜超,两人均是何斌公司的员工。

办案民警首先抓获嫌疑人姜超,据其供述:该公司对外其宣称从事海通期货交易,公司的主营业务却是“地下信管家”业务。他在何斌的安排下,伙同何斌、武军等人,利用仿冒的“信管家”软件,对小张实施诈骗82万。2018年底,姜超从何斌的公司离职时,何斌要求所有离职员工对公司核心业务闭口不谈。

很快,警方陆续将何斌等14名犯罪嫌疑人抓捕归案。据何斌等人交代,他公司的收入来源都为诈骗所得,员工全员参与。业务员通过在股票期货交流群里物色、挖掘客户,以获得高额回报为诱饵,游说客户开户、入金。随后,分配所谓的带单老师为客户提供操作建议、诱导客户不断交易,达到客户最终亏损的目的。另外还有专人通过后台监控客户交易信息。风控部和技术部按公司月总收入的4%进行提成,市场部按所拉客户亏损额的3-10%提成,剩余的由何斌、姜超等管理层、股东分配。何斌伙同公司员工近40人,从2018年起从事犯罪活动,其中已到案15人;通过调取银行流水,受害人达60余人,涉案资金近1000万元。

最终,以何斌为首的多名犯罪嫌疑人均受到了法律的严惩。

解读嘉宾

成都市公安局双流区分局副局长 阮立波

婚恋诈骗,套路深!

“婚恋诈骗”凭借着其隐蔽性强、技术门槛低、诱惑性大的特点,一直活跃在我们身边。

据某法院2018年审理的婚恋诈骗案件统计,有96.8%的婚恋诈骗是通过网络产生实施的。这些诈骗犯罪不但侵犯了女性的财产合法权益,也伤害了女性的身心健康,有的甚至酿成命案,更对社会和谐稳定构成了严重威胁。

通常,犯罪分子都是分四步走:

诱惑。骗子在网络上传播、购买“外汇、贵金属、期货、指数”等,用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。

小利引诱骗取信任。投资人在第三方平台进行投资后,开始让投资人获得些许利润,取得受害人信任。

继续诱导。利用手头上有“平台漏洞”、“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。

诈骗成功,销声匿迹。待受害人继续投钱进平台亏本后,谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,案犯一旦得手就立即解散,销声匿迹。

网络交友需谨慎,做到“四问六不”!

为了防范此类诈骗,也提醒大家:

一是网络交友要谨慎,特别是婚恋网站、社交网站、交友APP上的好友,深度交往时务必核实信息,不要轻信网上发来的图片和视频,防止对方以虚拟身份实施诈骗。

二是在交往期间,涉及大量财物时,要提高警惕,擦亮双眼,不要被甜言蜜语冲昏头脑,更不要随意转账或者汇款,做到“四问六不”。

四问:遇到情况主动问本地警察、主动问银行、主动问当事人、主动问家人。

六不:不轻信、不汇款、不透露、不扫码、不点击链接、不接听转接电话。

俗话说得好,世上最远的路就是骗子的套路。随着经济社会不断发展,人们的收入水平不断提高,人民群众投资理财的意识也越来越强,“短期投资,巨额回报”难免会让人心动,但面对诱惑,更要擦亮眼睛,才能走得长远。

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我在平安新一代贷款两万成功到帐在app里面说是要办理会员才能体现要交888说要证明我有还款能力这是骗子吧还说我如果不交这个钱到时候每个月都会扣利息是真的吗

您好,根据您所描述的内容,这是明显的套路贷行为。如果贷款没有实际进入到您的账户,那么您不用承担任何贷款利息归还义务
2021-03-01 17:40:10共1位律师回复

宜信普惠套路贷,虚假欺诈合同。人贷贷款利率和实际合同不符要求退还高额服务费 因为资金在**APP贷款155100元,分36期偿还,贷款下来前客服并未和我说过有服务费用且会计算在贷款本金中,而当时并未给我查看详细的合同,更别说签署什么“借款信息咨询与服务协议”等协议。目前已经还了27期,且未出现逾期.而最终使劲到账89920.88元,而合同莫名的被强制加上服务费:(44026.64服务+4600.00付前期服务保障金人),这已经是国家不允许出现的砍头息,或者说变相的收取砍头息。而且按照扣除服务费等费用,我应实际到账资金106473.36元,而实际到账只有89920.88元。而我已经还款了27期,共计还款了184761元。而我根据实际的下款来算,已超出24%,这不是国家法律所保护的利率(国家承认的:24%),要求**给我退还多余的信息咨询服务费和每月已交的“应付管理咨询服务费和保险费”,且严格按照实际下款金额来计算利率(合同上的12%),退还多换的款项并出结清证明,

您好,根据您所描述的内容,可以起诉确认高于法律允许限度的利率约定无效并要求返还已支付的利息。
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2021-03-01 15:05:10共1位律师回复


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