您的位置 : 中顾法律网 > 法律知识 > 法制新闻 > 热点新闻 > 60岁大爷被骗五十万血汗钱,四名诈骗分子被抓获

60岁大爷被骗五十万血汗钱,四名诈骗分子被抓获

发表时间:2020-05-30 17:14 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:46
责编:caoyiting 内容来源:河北法制网

原标题:掀翻“杀猪盘” 擒拿“四屠夫”

日前,赞皇县公安局合成作战中心与该县刑警四中队携手作战,远赴湖南省宁乡市打断一洗钱黑链条,抓获谢某、廖某、王某、刘某4名嫌疑人,当场扣押作案银行卡30余张、POS机4部、U盾4个、手机8部、账簿4本。

遭遇“杀猪盘” 被骗近50万元

4月27日上午9时许,赞皇县一位60多岁的陈姓大爷神色慌张、脚步踉跄地来到该县公安局刑警四中队,推门便急切地说:“近50万元的血汗钱,在网上取不出来了!”

民警仔细询问得知:陈大爷在网上认识了一个女网友,该网友诱导他下载了一个可以买彩票的APP,并以理财老师的身份,指导陈大爷加入投资理财微信群,并承诺只赚不赔。陈大爷进入微信群,看见群内人员都在大量购买该理财产品,且轻轻松松就赚了钱。于是,在金钱的诱惑下,陈大爷放松了警惕,一头扎进骗子的圈套中。

民警仔细查看陈大爷微信群的内容,初步判断这是一起“杀猪盘”式电信诈骗案,且被骗金额巨大。民警立即向主管领导汇报,同时向合成作战中心提交案件“订单”。很快,合成作战中心展开案件调查。

追查资金 案情由暗转明

通过对被害人银行卡的资金流分析,合成作战中心民警魏昭理清了脉络:陈大爷被诈骗的资金在转入骗子一级银行卡后,不到5分钟的时间,近50万元就被骗子分成了若干笔转至二级账户;二级账户又在一分钟内,将钱转入了三级账户;三级银行账号接款后,迅速在第四级转账时出现了大量的异常消费,且多笔消费都无法继续侦查。

从头再来!参战民警静下心来,再次一层层地对涉案账户进行查询、分析,终于在一个资金流小分支上发现了端倪:有两个银行卡账户在此次接款之前,有过两笔ATM和银行柜台取款记录。通过反电信诈骗平台,魏昭对这两张银行卡实际持有人进行了落地侦查发现,二人户籍地均为湖南省宁乡市。

千里追踪 通过ATM里找人

5月7日,合成作战中心迅速组建了刘利斌、姜乐凯、魏昭三人的打击小队,奔赴湖南宁乡市开展工作。

根据银行卡取款时留下的信息,3名民警在偌大的宁乡市一个银行网点一个银行网点地侦查,一台ATM一台ATM地寻找,终于在夜幕中找到了涉案银行卡取款的ATM设备。

5月8日一早,银行刚一上班,办案民警就开始找涉案的“熟人”。通过调取公共视频,民警很快就捕捉到其中一名嫌疑人的面貌,但此人并非此卡的开户人。

调取嫌疑人第二张银行卡的ATM取款视频时,却找不到取款时段前后近一个小时,的影像。侦破工作陷入僵局。怎么办?刘利斌及时调整思路,与该行湖南省分行联系。分行反馈:之前也碰到过此类现象,如需确定具体取款时间,必须去开卡行予以核实。

顾不上休息,刘利斌决定兵分两组,由姜乐凯、魏昭去该银行湖南分行调取证据,他则继续留在宁乡市开展工作。

在当地公安机关的大力配合下,通过缜密侦查,调查小组锁定第一张银行卡的取款男子真实身份为廖某。围绕廖某,民警迅速开展侦查,通过大量工作,发现其经常骑一辆摩托车进出宁乡某小区。在该小区,刘利斌找到了嫌疑人所骑的摩托车,确定了廖某的住所。此时,另一路民警也发现,该银行卡的实际持有人在取钱时,视频画面上也同时出现了廖某的身影。看来,这个廖某是个“车手”。

瓮中捉鳖 斩断洗钱黑手

在当地公安部门的配合下,两张银行卡的开户人和“车手”的住所很快落地。为了不打草惊蛇,办案民警决定同时抓捕收网。

只有3名民警,但嫌疑人分居3个地方,如何一网打尽?

为了实现统一抓捕,5月9日一大早,三名民警兵分三路,早早守在了嫌疑人家楼下。五月的宁乡,酷暑潮湿、蚊虫叮咬,3人坚持蹲守将近一天后,终于摸清了嫌疑人的活动规律,在当地公安的配合下,一举收网,掀翻“杀猪盘”,成功抓获了3名犯罪嫌疑人。

在抓捕现场,民警发现了嫌疑人用于作案的银行卡、POS机、U盾、手机、账本。经讯问,3名嫌疑人均供述:其上家为同一人谢某。去年年底以来,谢某指使他们通过使用银行卡接收上游犯罪资金,并用这些资金,再通过跑分平台类APP将钱洗白。

随后,办案民警立即对谢某的行踪进行分析研判,很快在宁乡市某小区将其抓获。经突审,谢某对其洗钱行为供认不讳,并如实交代了整个洗钱过程。

目前,该案4名嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施。

相关法律咨询

请问惠民政策交33500元能赚1百万合法吗

你好,涉嫌非法传销的情况不要参与,以免上当受骗,造成损失,可以报警解决。
2020-08-10 21:14:34共1位律师回复

军人财产申报漏报一万元的理财保险,该怎么补救

你好,如果不属于故意漏报的情况原则上不会存在影响无需担心,不会被处分。
2020-08-10 20:11:33共1位律师回复

有问题,无需注册、快速咨询,中顾法律网专业律师为你服务!