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南沙警方破获一起特大诈骗案,一名犯罪嫌疑人被抓获

发表时间:2020-05-20 17:36 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:192

原标题:假借投资名义诈骗230万 女子“以骗养赌”终落网

法制日报全媒体记者 邓新建 邓君 通讯员 郑善因 汪伟能 梁荣忠

今年以来,广州南沙警方围绕广州市公安局“十大攻坚战”“飓风2020”专项行动等部署,按照推动各项打击工作转型升级的工作要求,持续保持对“盗抢骗”违法犯罪的高压严打态势。近日,南沙警方破获一宗借“投资”为名实施的特大诈骗案,依法刑事拘留犯罪嫌疑人1人,初步核破涉案金额高达230万。

2月底,南沙警方接到事主赵某报警,称经朋友叶某介绍,从2月11日开始在某“投资平台”做投资,期间共向叶某转账198万元投资款。在起初获得少量返现后,赵某便再未收到任何返利,甚至投资本金也无法要回。直到叶某失去联系,赵某才意识到被骗,于是向公安机关报警。接报后,南沙警方高度重视,组织精干警力成立专案组,全面展开调查。

专案组通过调查发现,事主赵某与叶某于5年前结识,并一直保持微信联系。由于叶某远在山东,赵某身在广州,2月11日至14日期间发生的共计107万投资款,都是事主通过微信聊天确认投资数额后直接银行转账的。随后,为打消事主投资疑虑,叶某曾从山东来到广州与事主会面,并在见面后又说服事主于2月17日至19日期间通过银行转账91万元继续进行所谓的“投资”。通过开展犯罪财富调查,警方最终锁定叶某的真实身份信息。

4月底,失联已久的叶某突然主动联系事主,提出让其再追加投资50万元。获悉这一情况后,办案民警将计就计,通过事主约定叶某来广州当面详谈注资事项。叶某果然从外地驱车来到约定地点,随即被民警当场抓获。

据犯罪嫌疑人叶某供述,其平日里沉迷网络赌博,并输光了所有积蓄。这时,叶某了解到事主赵某有投资意向,手头上可能有较多资金,于是打起了赵某的主意,声称在某平台投资每天能有3%返现且7天后能归还本金。实际上,根本没有所谓的投资平台,叶某从事主那里诈骗得来的投资资金,全部被其用于网络赌博,并很快输光。另据叶某交代,除了诈骗赵某198万元以外,她还以同样的方式诈骗过另外2人,诈骗金额分别是12万元和20万元,涉案金额累计达到230万元。

目前,叶某因涉嫌诈骗罪已被南沙警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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