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长沙县警方近期破获电信诈骗案件100余起,查获银行卡数百张

发表时间:2020-05-19 17:51 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:49

原标题:【湖南反电诈行动】长沙县摧毁3个电信网络新型违法犯罪团伙 涉案近千万元

华声在线5月18日讯(记者 张鼎峰 通讯员 文坚)5月18日,记者从长沙县公安局了解到,警方近期在打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动中,快速摧毁了3个电信诈骗犯罪团伙,抓获35人,破获电信诈骗案件100余起,扣押作案手机数百台,银行卡数百张,涉案金额近千万元。

3月18日,警方在某酒店房间抓获犯罪嫌疑人7人。犯罪嫌疑人李某、孙某、王某某等人相互勾结,为境外赌博网站商户或电信诈骗团伙提供资金支付通道,该团伙仅3月份参与洗白的涉案资金高达700余万,串并全国几十起诈骗案件、扣押作案手机数十余台。

4月28日晚,警方在长沙市芙蓉区、岳麓区等多地共抓获犯罪嫌疑人18名,刑拘11人,扣押作案手机几十台、电脑十余台、手机卡千余张、银行卡若干,串并全国数十余起电信诈骗案件。犯罪嫌疑人陈某华、丁某钢等人在长沙等地成立电信诈骗窝点,以某知名短视频平台发布虚假中奖信息,添加大量受害人QQ号,通过固定话术,以各种理由骗取受害人微信号,然后对骗来的微信号进行解绑手机号、删好友、修改密码,将诈骗来的微信号以每个400-500元的价格贩卖给其他电信诈骗团伙。

5月6日,长沙县公安局接公安部推送对公账户核查线索,在长沙多地抓获犯罪嫌疑人16人,扣押作案手机40余台、对公账户资料120余套,犯罪嫌疑人对自己参与买卖对公账户和通过跑分平台洗钱的违法犯罪事实供认不讳。该案刑拘10人,串并全国十余起电信诈骗案件,并对两名涉嫌帮助该犯罪团伙的银行工作人员采取强制措施。

“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大。”长沙县公安局相关负责人介绍,除上述案例外,公安机关4月下旬以来还发现了多起银行网点、通讯运营商工作人员为冲业绩或谋取个人利益,违规办理手机卡、银行卡或对公账户的行为。目前,公安机关正在作进一步调查,对涉嫌犯罪的,将一律依法追究刑事责任。

民警郑重告诫那些买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户的人员,主动到公安机关投案,争取宽大处理,拒不投案自首的,公安机关将依法从严查处。同时,警方也提醒广大市民群众特别是在校学生、务工人员,不要图一时之利,出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等。

此外,自即之日起至2020年12月31日止,凡对长沙县范围内电信网络诈骗犯罪窝点和线索进行举报,查获窝点、破获案件、抓获违法行为人及犯罪嫌疑人后,经查证违法犯罪事实清楚、属实的,根据一般、重大、特大案件情况给予举报市民500至5000元不等的奖励。

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