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浙江警方今年侦办经济犯罪案件2196起,抓获犯罪嫌疑人1786人

发表时间:2020-05-16 17:25 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:92

原标题:浙江今年已办经济犯罪案件2196起 涉案162亿元

15日,记者从浙江省公安厅了解到,今年以来,浙江警方共立案侦办经济犯罪案件2196起,抓获犯罪嫌疑人1786人,涉案总价值达162亿元,挽回经济损失17.6亿余元。

如此前,杭州市公安局滨江区分局就破获一起地下钱庄洗钱案。据了解,滨江公安经侦部门在侦查一起集资诈骗案时,发现犯罪嫌疑人陆某将集资诈骗所得的资金指派他人通过“地下钱庄”汇入澳门赌场经营洗码业务。经警方初步审计,陆某通过“地下钱庄”汇入澳门赌场资金量达1亿余元。

发现该线索后,警方进行深度摸排,并通过讯问犯罪嫌疑人、询问证人、查询银行账户方式,查明该犯罪团伙的基本犯罪事实。警方了解到,犯罪嫌疑人李某维、吴某娟、高某利用非法渠道将集资诈骗所得款项汇入澳门赌场开展洗码业务,此行为构成洗钱罪、非法经营罪。同时,犯罪嫌疑人陆某还组织多人次前往澳门赌场进行赌博活动,构成赌博罪。

目前,犯罪嫌疑人陆某被移送审查起诉,嫌疑人吴某娟、高某被刑事拘留,嫌疑人李某维被取保候审。

(记者张斌 实习生胡丁于)

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