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云南警方打掉一民族资产解冻类诈骗犯罪集团,涉案金额达2800多万

发表时间:2020-04-29 17:24 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:259

原标题:云南破获“皇家资产解冻”诈骗案 抓获犯罪嫌疑人11人

“我被人骗了3万元,请你们调查。”2019年11月13日14时许,受害人郭某福到云南省弥勒市公安局巡检司派出所报警,称在2018年5月21日,其受同村的普某某邀请,参与“民国三十六库”的开发,在普某某的合伙人张某某组织下,被以“交手续费、办证、入股”等理由骗了3万元。

按照公安部、云南省公安厅对“云剑”行动、严打刑事犯罪破案会战“利剑”专项行动的安排部署,警方迅速开展专案侦查。

经对“郭某福被诈骗案”进行专案侦查经营,警方成功打掉了一个以李某为首的民族资产解冻类诈骗犯罪集团。经查,该团伙主要以“做皇家资产解冻的事情”为由实施诈骗,且呈现出实施诈骗对象不固定、时间长、次数多、现金交易、累计金额大等特征。目前,警方初步查明,该案涉案金额达2800多万元,共抓获犯罪嫌疑人11人,专案侦查工作取得实效。

经查,犯罪嫌疑人虚构自己是某某民族资产的继承人,要解冻海外或地库里的巨额资产,用大量美金、人民币、金银珠宝的照片和假文件、假币、假古玩向受害人展示,并以出资后短期就可以获得高额的回报作为诱饵,骗取受害人信任,诈骗受害人钱财。

该案件特征表现为:一是诈骗对象不特定,一般以身边亲戚朋友或老板为作案目标;二是跨地区作案突出、被骗人数多、持续时间长;三是根据诈骗对象的经济情况,每次诈骗数额不定,从几百元到几万、几十万元,甚至几百万元不等;四是故意逃避公安机关调查取证。

据警方介绍,犯罪嫌疑人平均年龄为58岁,大多为无业人员、前科人员;受害人大多为中老年人,其中有国家公职人员、个体老板、一般群众和偏远山区的务农人员。

警方提示:当前我国没有任何“民族资产解冻”类的项目,凡是打着民族资产解冻的旗号“找钱”“出资”的都属于诈骗。自称是“皇室后人”“资产继承人”“守库人”等身份,有“国民政府委托书”“委托人”等证书、文书,要解冻资产的都是骗人的。要管好自己的钱袋子,遇到不清楚不明确的投资项目,多咨询相关政府职能部门,多向家里人商量,不要盲目投资,发现被骗及时报案。

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