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上海警方通过大数据查获一起虚开增值税大案,摧毁6个犯罪团伙

发表时间:2020-04-17 14:59 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:482

原标题:大数据筛查出虚开增值税大案涉金额150亿税款20亿

消费者购买电子商品时,一些商家会提出“不开票可享价格优惠且质保无忧”的营销方案,一些消费者便为之动了心。尤其是一些商家甚至给出了低于进价的价格,那么这些商家究竟如何获利呢?“亏本生意”的背后,这些被大量囤积下来的“富余票”又究竟流向了哪里?4月16日,上海警方召开新闻发布会,通报了一起虚开增值税大案。

2019年10月,上海市公安局经侦总队通过大数据,对上海电子产品销售行业开展分析调研,发现存在虚开增值税专用发票的情况。与以往频繁注册新公司暴力虚开不同,这些商家以低于市场价,甚至低于进货价但不带票的方式向消费者销售电子产品,利用电子产品售后无发票仍能保修的特点,囤积大量消费者未开具的“富余票”,以收取开票费的方式,为受票企业虚开发票,从而弥补低价销售的损失,并牟取非法利益,对国家税款造成巨额损失。从2019年10月29日开始,上海警方会同税务稽查部门开展了专项行动,在沪、浙、渝等地成功摧毁了以余某等人为首的6个虚开增值税专用发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50余名。

经查,犯罪嫌疑人余某等人的犯罪团伙,向上游供应商带票采购手机、电脑等电子产品后,采取票货分离的犯罪手法,将不带发票的货物以低于市场价销售,再以收取5%开票费的方式为他人虚开增值专用发票。统计显示,开票价税合计150亿,涉及税款20亿,票据流向全国多个省市地区。

在此后的五个月内,上海警方持续追查下游企业。4月13日凌晨,警方对位于上海的170余家受票企业开展了集中专项打击,抓获受票企业负责人170余名,涉案价税合计17.8亿余元,涉及税款2.5亿余元。下阶段,上海警方还将对其余受票企业开展波次打击,切实维护税收征管秩序。

警方表示,虚开增值税发票类犯罪与以往有了几方面明显转变。根据近期部署的全警实战大练兵,上海公安经侦部门结合实战,加强了数据化的实战能力培训,提升了相关涉税犯罪的研判和打击能力。因此从以往主要聚焦在实施犯罪的企业身上,转变为同步打击和事前对行业进行个性化分析。以此次的电子产品销售行业为例,此次案件中已经普遍出现“劣币驱逐良币”的现象,低价不开票销售手机的情况泛滥,造成的后果就是正规销售的手机鲜有人问津,无形之中滋养了涉税虚开犯罪的土壤。对此,警方表示要从打击一个违法犯罪团伙和犯罪企业,到震慑一个行业,力求实现从事后打击向事前监测预警转变,从个案处置向领域管控转变。(记者 俞翔)

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