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西安铁警辗转多地打掉一诈骗团伙,27名犯罪嫌疑人被抓获

发表时间:2020-02-20 14:34 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:143

原标题:陕西安康铁警打掉一跨国电信诈骗团伙

从一起26万元的电信诈骗案着手,陕西省西安铁路公安局安康公安处民警顺线深挖,辗转多个省市,近日成功打掉一个跨国电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人27人,破获系列案件500余起,涉案金额1600余万元。

2018年11月14日,李先生通过某社交软件认识了一名自称郑辉的男子,两人相谈甚欢。11月20日,郑辉将一个名叫“云鼎国际”的理财网站推荐给了李先生,并告诉他网站收益率可达10%。当晚,李先生尝试着在网站充值了500元,按照郑辉的指引操作,半小时候后顺利从网站取现560元。于是,李先生不再怀疑该网站的真实性。次日,李先生向网站充值了10万元。

11月22日,当李先生想要取现时,被网站客服以彩金收益需要在网站投入30万元流水拒绝,此后李先生陆续投入了30万元。11月26日,当李先生再次想要从网站取现时,客服告诉他需要在一天内花费30万流水,或者选择充值满50万元成为网站的钻石VIP。

无计可施的李先生再次找郑辉帮忙,在得知李先生多方筹借只能再拿出3万元时,郑辉让李先生先将3万元充进去,自己再借给李先生17万元。11月29日,李先生将3万元充值到网站后,却发现自己已被郑辉拉黑,“云鼎国际”网站也登录不上,李先生随即到安康东站派出所报案。

鉴于案值较高,且存在团伙诈骗的可能,安康铁路公安处随即抽调警力成立专案组,对涉案账号和资金开展追查。

面对海量的网络信息,民警排查每一个涉案账户和每一笔资金流向,最终从数十万条信息中发现了犯罪嫌疑人的端倪。其中,陕西商洛的女子牛某曾在数月前使用涉案资金流入的二级账户为自己手机充值;一张登记人名为谭某的银行卡不仅在短期内进账高达800万元,且谭某本人日前一次性在云南孟连某营业网点取现150万元。

在随后的侦查中,办案民警加强对了谭某的情况调查,同时结合涉案账户其他信息综合研判,成功锁定犯罪嫌疑人黄某和牛某,2019年1月17日,民警在西安将二人抓获,当场扣押手机3部、银行卡13张,并从中发现涉案银行卡1张。

经讯问,两人供述了曾在缅甸境内参加诈骗团伙,通过情感拉拢,诱骗受害人在虚假网站投资赌博,从而骗取钱财的犯罪事实。根据黄某的供述,民警得知该团伙藏身缅甸境内,犯罪分子通过购买的他人手机卡、银行卡、微信和支付宝账号进行诈骗,再通过当地赌场、超市进行洗钱和套现。

考虑到这是一起多名中国籍不法分子在缅甸设立窝点,受害者遍布国内多个省市的跨国电信诈骗案件,办案人员立即将案情上报西安铁路公安局。随后,该局将案情向公安部、铁路公安局汇报,得到公安部指定管辖后,安康铁路公安处全面开展该犯罪团伙的系列案件侦查,并逐步锁定团伙成员27人。

2019年春节前夕,考虑到涉案人员可能回乡过年,警方提前组织警力40余人,分赴云南、福建等地布控,1月30日至2月3日,团伙主要犯罪嫌疑人傅某、黄某、谭某相继落网。

12月18日,随着团伙最后一名犯罪嫌疑人颜某被移送起诉,这一跨国电信诈骗犯罪团伙被彻底捣毁。在该团伙诈骗成功的500多起案件中,有100多起案件受害人没有报案。

经审查,傅某、黄某等人从国内组织人员偷渡至缅甸勐波,在当地租设场地,建立了合伙人、组长、客服、拉手等多层级管理体系,先由“拉手”利用婚恋、交友等社交软件广发信息,添加陌生好友,然后利用情感拉拢、给小甜头的方式在虚假博彩网站进行投资,获取受害人信息,不断诱导受害人加大投注,并由“客服”通过修改网站后台数据,骗取受害人钱财。诈骗得手后,涉案资金立即通过缅甸当地的赌场、超市等进行洗钱和套现。

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