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武汉警方打掉一特大荐股诈骗团伙,19名嫌疑人被刑拘

发表时间:2020-01-21 16:13 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:334

原标题:“10倍杠杆”反向荐股 骗子借机侵吞股本 武汉警方打掉19人诈骗团伙

10倍配资,以小搏大,QQ群里还有“老师”荐股,投入几万块钱,短短一两天就能赚好几千。尝到甜头的股民没有想到,这其实是一个骗局。昨日,武汉警方披露,打掉一个特大荐股诈骗团伙,刑事拘留19名嫌疑人,初步查明涉案金额高达500余万元。

办案民警介绍,该团伙依托一个特制的炒股软件,软件跟随实时股票市场,但股民开户炒股的资金流入一个私人账号,股民买卖股票并没有真正进入股市。

民警发现可疑别墅

2019年9月4日,武汉市公安局东西湖区分局金银湖派出所民警进社区采集信息,走访到海口二路某小区,发现一栋别墅内架着许多电脑,10余名年轻人频繁进出,形迹可疑。当天下午,派出所对该别墅进行清查,依法控制9名嫌疑人,提取了大量电子物证。

警方发现,这是一个组织严密的电信网络诈骗团伙,通过虚假荐股方式诈骗。小组长孙某今年30岁,虽然只有中专文化,却能伪装成无往不利的“投资大师”。其余嫌疑人则担任业务员的角色,利用各种社交软件疯狂拉人头,不少股民都中了他们的圈套。

警方发现,虽然控制了9名嫌疑人,但该团伙还有多名漏网之鱼。调查了3个多月后,民警追踪到该团伙另一处窝点,位于江汉区新华路某小区。

今年1月9日上午,东西湖警方派出20余名警力展开抓捕行动,10名嫌疑人落网。

股民尝小甜头后吃大亏

随着案件侦查的深入,民警寻访到了16名受害人,揭开了这个团伙的诈骗手法。

于先生是安徽合肥人,有多年炒股经验。去年3月,他被人拉进了一个名为“金盛利股票交流”QQ群内,里面有几百名成员,还有几名“老师”每天推荐股票,网友们每天晒出股票盈利的截图。

一名“老师”向于先生推荐一款名为“金盛策略”的股票投资软件,声称可以配资10倍买股票,“现在牛市到了,机遇大于风险”。

看到自己的股票一直不温不火,于先生决定试试以小博大。他下载安装该软件后,通过银行转账汇入4万元,在“老师”的推荐下很快赚了5000元,随即申请提现,本金和收益顺利地汇到了他的银行卡。

看到唾手可得的收益,于先生欣喜不已,逐渐加大投资。半年过去了,除了之前的几笔交易赚了钱外,于先生投资的股票都开始大幅下跌,“老师”却胸有成竹地劝他继续等待。至2019年9月,于先生账户中的40万元已经亏损了25万,他气愤地找“老师”理论,但对方却闪烁其词、推卸责任。

金银湖派出所副所长周琪介绍,包括于先生在内的16名受害人都有类似被骗经历。通过对软件后台进行分析,该案涉案金额超过500万元,更多的受害人仍在进一步寻访之中。

反向荐股侵吞股民资金

于先生等受害人都是资深股民,为什么会掉入荐股诈骗的圈套?

办案民警介绍,与过去虚设平台、操纵涨跌的传统荐股诈骗方式不同的是,“金盛策略”与国内股票大盘实时同步,诈骗嫌疑人并不操纵股价涨跌,除了具有“十倍杠杆”功能外,交易方式与正规平台没有区别。

尽管形象包装天衣无缝,但“金盛策略”的充值入口却暗藏猫腻——受害人炒股的资金全部进入在东莞农村商业银行开户的一个私人账户内,并未真正投入股市。

荐股QQ群里,除了受害人,其余群友均为诈骗分子假扮,他们每天在群里营造氛围,诱惑受害人进行投资。

刚开始,“老师”会让受害人小赚几笔,并鼓励其提现骗取信任。受害人加大投资后,老师就开始反向荐股,专门推荐那些行情不好的股票,在十倍杠杆作用下股民亏损累累,由于资金并未真正入市,这些“亏损”的钱,就被诈骗团伙侵吞。如果反向荐股失手,受害人股票上涨时,诈骗嫌疑人就会以“上级监管”为由关闭平台,待股价回落后再重新开放。

目前,涉案的19名嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步侦办中。

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2020-11-30 08:15:43共3位律师回复

公安部门能查到以前打电话所内容吗?

您好,公安部门在通信公司的协助下可以调取到通话详单,但是具体的通话内容不是每个人都能查到的
2020-11-29 20:49:31共1位律师回复

水电六局60年参加工作,89年干部退休。请问现在退休金能开多少

你应该咨询你们单位啊!
2020-11-29 18:54:29共1位律师回复

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