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台州警方打掉4个重大民族资产解冻类诈骗团伙,抓获团伙成员22人

发表时间:2020-01-18 17:11 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:92
责编:caoyiting 内容来源:中国台州网

原标题:台州公安全面打击民族资产解冻类诈骗犯罪

中国台州网1月17日讯 近年来,一些不法分子编造需要缴纳一定的启动费或手续费便可获得巨额回报为名,实施民族资产解冻类诈骗犯罪活动,诈骗的对象以中老年群体为主。2019年,台州公安机关深入开展专案侦查,成功打掉重大民族资产解冻类诈骗团伙4个,其中1起列为公安部督办案件,此类案件打处团伙数、抓获犯罪嫌疑人数、查扣涉案资金,均同比上升100%,起到打掉一批、震慑一片的良好效果。

据了解,民族资产解冻类诈骗犯罪团伙层级众多,处在金字塔顶端的叫做“幕后金主”,金主下线均称为“猪头”,主要负责吸收转划资金,“猪头”又扩散成多个“小猪头”,主要负责吸收转划下一个层级资金,团伙管理呈金字塔式的类似传销模式。

2019年8月,温岭警方排摸发现,本地一女子鲍某参与一个名为中央精准扶贫项目的诈骗团伙。该团伙以海外资产解冻实现中央精准扶贫为幌子,通过建立微信群发布消息、发展下线,承诺每人只要交纳11.8元、28元、38元金额不等的报名费和材料费,待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报,受害人涉及全国20万人。

基于这类犯罪的固有特点,市、县两级公安机关联合成立专案组,多警种协同作战,充分运用大数据研判,摸清诈骗团伙架构,分层次、分步骤开展集中收网,从源头上铲除诈骗窝点,实现全链条打击,共抓获团伙成员22人,涉案资金约2000多万元。

目前,台州市公安局对温岭侦办的田某等人虚构中央精准扶贫项目等4起重点案件实行挂牌督办,共抓获犯罪嫌疑人48人,查扣涉案资金4000多万元,受害人涉及全国21万余人。

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