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温泉警方一举打掉两个诈骗窝点,扣押作案手机40余部

发表时间:2019-11-18 17:13 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:88
责编:caoyiting 内容来源:咸宁网

原标题:诈骗团伙藏匿小区 警方一举抓捕诈骗嫌疑人23人

11月12日,温泉公安分局刑侦大队经多日经营,百余名警力同时出动,兵分两路,一举打掉藏匿在温泉福星城小区推荐股票诈骗窝点和时代广场销售古董诈骗窝点,现场抓获诈骗嫌疑人23人,扣押作案手机40余部,笔记本电脑、打印机和诈骗话术资料若干。

荐股交流骗局

12日上午11时许,温泉福星城小区十几个年轻人被温泉警方带走。这些人有的在该小区出没了一些日子,有的才刚来,看上去都只20岁左右,通过各种渠道和关系网,聚集在一起,做着每天只用重复打几百个电话的“营生”——电信诈骗。他们有的是兼职,有的是全职,还有一个特殊的职位叫“质检员”。

犯罪嫌疑人毛某交代,他在兼职群里认识了一个叫“松哥”的人,此人表示在咸宁招回访话务员,日结工资,每天可有200-300元的收入。考虑了几天,11月8日,毛某和表弟李某、同学张某从武汉到咸宁,住进了“松哥”提供的住所。

毛某等人的任务就是拿着一个印有200多个号码的表格,对照话术本给不同的人打电话,自称是某某证券公司的客服,为了回馈新老客户,建立了一个免费的股民VIP交流群。如果有人有意向,他们就会通过客人的手机号添加微信,剩下的活就交给了“质检员”。

嫌疑人唐某就是一名“质检员”。刚满20岁的他,今年8月份入了这一行,最初是在武汉的中南国际城工作,后被他所谓的公司指派到咸宁,帮助“松哥”。

唐某每天的工作就是筛选符合条件的客人入群。根据客人的微信朋友圈和头像判断客人的年纪,只有年纪较大的客人才有“资格”进人这个股票交流群,否则就被踢出或者拉黑。

民警介绍,毛某等人每天必须要建满至少一个百人微信群,然后他们的“头儿”以万元以上不等的价格打包卖给上一级诈骗团伙,如此反复开始无休止的诈骗。

古董交易套路

这个荐股诈骗团伙被抓的同时,温泉刑侦大队另一路人马在时代广场也开始了收网行动。12日11时30分,民警在时代广场三个据点抓获以销售古董实施诈骗嫌疑人12人,现场查获大批作案电脑,手机剧本、作案手机等。

经过前期的暗访和调查,办案民警发现这一团伙是以替客户拍卖藏品为由进行盈利,但事实上,“拍卖古董藏品”只是一个外在的幌子,所有拍卖流程都涉嫌造假。

远在新疆的小游(化名)就是其中一名受害人。今年9月27日,小游接到一个自称“鉴宝师”的电话,询问其是否有古玩藏品需要出手,可以高价帮找买家?想到自己确实有一块“袁大头”,小游便与对方互加微信。在“鉴宝师”的说服下,小游前期支付了300元的广告宣传、媒体推广费用。

为了加深例如小游等受害人的信任,这一团伙成员做了一个假网站,利用这一网站为他们的藏品发表文章。一个月后,小游再次接到了这位“鉴宝师”的电话,称他的藏品有新加坡的买家看上了,出价200万元,但是对方需要提供藏品的鉴定证书等资质证明。

此时“鉴宝师”又支了一招,表示他所在的公司可以出鉴定证书,但是需要缴纳1万块的服务费。得知自己收藏的“袁大头”价值这么高,小游不免有些心动,便转了1万块给对方,但是转钱之后的小游并没有如愿卖出他的“袁大头”,“鉴宝师”也联系不上了,此时他才意识到被骗。

截至目前,该案已有数十人被诈骗,总金额40余万元。

民警表示,这是一种新型的诈骗手段,针对的群体比较特殊,手段也相对复杂,迷惑性更高、上当受骗的几率也更大,但请市民记住一条:别贪、别怕、别汇款,就不会落入了他们的圈套。

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