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虚构“40亿扶贫”项目实施诈骗,10名犯罪嫌疑人被警方抓获

发表时间:2019-11-12 16:37 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:75
责编:caoyiting 内容来源:新文化网

原标题:永吉警方打掉一个以“民族大业”为幌子的诈骗团伙

新文化吉林讯(ZAKER吉林记者 李洪洲) 以“民族大业”为幌子,虚构“40亿扶贫”“发改委扶贫”“一带一路”等项目实施诈骗,受害群众高达2000余人。近日,永吉县公安局多部门密切配合、连续奋战,辗转吉林、安徽、新疆等地,成功破获一起覆盖全国近20个省市的“民族资产解冻”类诈骗案,抓获袁某、李某等10名犯罪嫌疑人,及时消除了社会影响。

疑似出现“民族资产解冻”

诈骗“一级代理人”

11月8日,新文化报·ZAKER吉林记者从永吉县公安局了解到,今年5月,永吉警方接到公安部线索推送,永吉县口前镇居民王某疑似为“民族资产解冻”类诈骗案件“一级代理人”。

接到线索后,永吉县公安局成立专案组,在吉林市公安局相关部门协助支持下,围绕王某开展侦查调查和综合研判,成功获取了犯罪嫌疑人王某、袁某等5人以国家机关名义伪造文件,虚构民族大业、40亿扶贫、发改委扶贫、“一带一路”等“民族资产解冻”项目实施诈骗犯罪的证据线索。

抓获10名犯罪嫌疑人

受害人多达2000余人

专案组对王某等5名犯罪嫌疑人的落脚点进行全方位研判,辗转吉林、安徽、甘肃、新疆、广西、江苏等多省区,最终将5人抓捕到位。经深挖,又先后将该团伙上线左某等3名犯罪嫌疑人,以及左某团伙上线郑某、雷某一举抓获。

经讯问,王某、左某、郑某等10名犯罪嫌疑人对虚构事实进行诈骗的犯罪事实供认不讳。至此,警方成功破获这起覆盖全国近20个省市的“民族资产解冻”类诈骗案,经初步核查,此案的受害人高达2000余人。

目前,上述10名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘,案件正在进一步工作中。

骗局升级:紧跟社会热点

虚构投资项目

办案民警介绍,“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种由来已久的诈骗手段,通过引入传销手段、伪造公文等,再加上互联网的推波助澜,现如今已成为一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。此类违法犯罪极具诱惑性和欺骗性,扩散快、影响大、涉及人群多。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

“现在,这种骗局也在升级,骗子紧跟社会热点,虚构跟当下政策相关的投资项目。”民警介绍,不法分子虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。作案团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群,诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗;通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,让受害人走入他们的圈套,并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

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