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长沙公安局成立专案组,“9·3套路拍”特大诈骗案被侦破

发表时间:2019-09-19 16:05 法律分类 : 法制新闻 - 热点新闻 阅读量:705
责编:caoyiting 内容来源:法制日报

原标题:巧立名目诈骗收藏品鉴定费

长沙警方打掉多个套路拍团伙涉案金额2000万元

通过网上发布消息,声称能帮客户高价销售、拍卖藏品,引诱客户签订虚假委托合同,骗取客户支付鉴定费、服务费、报关费等费用。9月11日,《法制日报》记者从湖南省长沙市公安局雨花分局获悉,其成功侦破“9·3套路拍”特大诈骗案,捣毁了多个隐藏在长沙多地的“套路拍”诈骗团伙,抓获涉案人员140人,涉案金额近2000万元。

据悉,王先生是一名钱币收藏爱好者,一直想找个途径将自己手中的藏品卖个好价钱。今年6月,王先生通过网络搜索古钱币的市场价格,无意中发现了一个展览服务公司网站。抱着试一试的想法,王先生在这个网站上留下了电话号码。没过多久,一个自称展览服务公司工作人员与王先生取得联系,声称只要交300元鉴定费就能帮其进行鉴定,如果鉴定藏品为赝品,鉴定费将如数退回。王先生立即加了这位工作人员的微信,并按“公司正规程序”交纳300元鉴定费,同时将藏品的数张清晰照片一同发给对方。

随后,王先生收到公司回复,声称王先生的藏品是真品无疑,给出100多万元的参考价,并告诉王先生只要缴纳5000元服务费,他们公司就能为其提供整套服务,让他的藏品参加各种展览,寻找有实力的卖家,以最快的速度卖出一个让他难以想象的“好价钱”。卖宝心切的王先生按照要求将藏品邮寄到了对方公司,并通过邮寄的方式与其签订了“服务协议”,同时还将5000元钱汇了过去。

当王先生此后多次通过微信询问对方进展情况时,得到的回复均是正在进行中。当“服务协议”到期后,王先生再问情况时,这家公司宣称藏品未销售成功,要求其转为拍卖流程,需继续缴纳一定的“拍卖服务费”。被忽悠多次的王先生幡然醒悟,意识到被骗,随即报警。

后经警方核查,相关犯罪嫌疑人在长沙市雨花区活动,随即此案被公安部移交长沙市公安局雨花分局办理。

7月中旬,长沙雨花警方根据公安部线索对此案展开侦查。民警对线索进行梳理发现,此案涉及一家名为“广州品古轩展览服务”的公司。当办案民警出差至广州时,发现公司已经人去楼空,无法调查核实。办案民警随即循线追踪,发现雨花区某商务大厦的长沙万胜文化传媒有限公司与广州品古轩展览服务有限公司有相同的人员、相同的业务、相同的诈骗手法。

7月底,当雨花警方准备收网时,万胜文化公司突然人去楼空,首次收网行动被迫中止。

办案民警再次梳理相关资料,从犯罪嫌疑人的心理特点、作案手法入手,利用大数据系统进行分析研判,最终发现之前万胜文化公司的部分嫌疑人分散后先后加入位于雨花区某商务大厦的湖南世鼎艺术品拍卖有限公司、芙蓉区某大厦的湖南涵煦文化传媒有限公司以及开福区某小区的湖南德量文化传媒有限公司等多个公司继续进行诈骗活动,这些公司逐渐被纳入民警的侦查范围。

随着调查深入,办案民警发现,这些公司分别由湖南双峰籍人员禹某聪、禹某峰、陈某安等人管理运营,公司之间股份交叉,相互关联,来往密切,手法一致地实施“套路拍”,均存在重大违法犯罪嫌疑。

因涉及多处窝点,且涉案人数众多,8月底案情上报后,长沙市公安局迅速启动联合侦破打击机制,在长沙市公安局刑侦支队(反电诈中心)等部门的支持下,“9·3套路拍”联合专案组正式成立。

9月6日上午9时30分,在专案指挥部的统一指挥下,230多名警力分成8个抓捕组同时行动,成功收网,共抓获涉案人员140人,其中刑事拘留126人,现场扣押现金37万元,涉案银行卡15张,涉案电脑、手机近200部及大量“待拍”藏品,缴获一批话术本、涉案合同等物证、书证。经初步核查,此案涉及全国各地受害人2000多名,总涉案金额近2000万元。目前,案件正在审查深挖中。

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