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公司内部人员侵吞公司财产案件的诉讼策略

发表时间:2020-04-13 15:40 法律分类 : 诉讼仲裁 - 办案流程 阅读量:4990     手机端阅读

北京市安博律师事务所

  公司内部人员侵吞公司财产案件的诉讼策略

  公司内部人员利用职务便利,自己或伙同外部人员非法侵吞公司财产,这是很多公司面临的问题。发现这类问题后,是径直向公安机关举报,还是先提起民事诉讼,或者仅申请仲裁?对公司而言,哪一条路径是最佳的选择?

  为此,笔者选择近期一个真实的案例,解读有关诉讼策略问题。

  简要案情

  胡某,浙江舟山鑫泰公司财务人员,利用职务便利,以伪造签名、伪造工资单等形式,侵占其所在公司的资产,公司为追回损失,诉讼过程可谓一波三折。

  最初,公司以初步掌握的侵占2万余元的金额在浙江省舟山市定海区人民法院提起不当得利返还的民事诉讼,期间,发现侵占金额比之前预计的更大,于是向公安机关报案,因此民事诉讼被裁定不予受理。但公安机关侦查认为无法证明胡某有犯罪行为,不应当追究刑事责任,决定撤销案件。后,鑫泰公司就同一事实向法院提起民事诉讼,要求胡某返还不当得利50万元,却被一审法院舟山市定海区人民法院裁定驳回起诉。法院认为,如果胡某确实存在鑫泰公司起诉状陈述的行为,则胡某涉嫌职务侵占罪,属于刑事公诉案件,必须通过刑事侦查途径查明是否存在犯罪事实,故不属于民事诉讼的受案范围。至此,鑫泰公司不得不背水一战提起上诉。好在,浙江省舟山市中级人民法院二审认为,公安机关已经针对此事作出过撤销案件决定书,本案民事起诉的障碍已经法定程序消除,当事人以同一事实向人民法院提起民事诉讼的,人民法院应予受理。据此裁定:撤销本案一审裁定,指令舟山定海法院审理。据悉,该案近期将开庭审理。

  刑事控告是最佳选择

  对于此类刑民交叉的案件,诉讼策略的选择与案件已查明的证据直接相关。如果公司已掌握的证据已经达到了刑事立案的标准,刑事控告无疑是最佳选择,因为一旦刑事立案,可通过公安机关迅速查明全部案件,对非法侵吞公司财产的嫌疑人产生强大震慑力,达到退赔非法侵吞的财产以及惩治违法犯罪人员的目的。

  但是,刑事立案对证据的要求标准很高,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》(下称《规定》)第六十五条规定,公安机关办理刑事案件需要查明的案件以下事实:(一)犯罪行为是否存在;(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;(八)其他与案件有关的事实。

  又根据《规定》第六十六条,公安机关移送检察院审查起诉的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分。而证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)认定的案件事实都有证据证明;(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

  从上述规定可知,刑事案件对证据要求是较高的。很多刑民交叉的案件,受害公司根本没有能力查明犯罪事实,继而希望通过公安机关的侦查行为查明事实,至少也希望借助公安机关的介入给非法侵吞公司财产的嫌疑人造成强大震慑力。但实务中,公安机关对于这类刑民交叉的案件往往“提格”审查,也就是说在受理案件环节,即采用刑事立案标准去严格审查控告人提交的证据。经过审查,认为确实存在犯罪事实的才会受理。受案之后,往往也是“看人下菜碟”,控告人如果不能通过其他渠道影响公安机关或者没有充分、确凿的证据证实犯罪事实,很可能迟迟等不到公安机关的立案通知书。因此,一般大型公司会招聘从公安机关出来的具有一定侦查经验和社会资源的人员从事公司内部经济犯罪的管理工作,从预防内部人员经济犯罪、侦查犯罪到与公安机关做好刑事程序的衔接等多环节跟进处理,最大程度减少公司损失。

  民事诉讼策略选择

  在刑事立案不能,无法通过刑事程序解决问题的情况下,公司只能提起民事诉讼。在民事诉讼案由及诉讼请求选择方面,公司要考虑己方的举证责任、己方利益最大化的可能性、执行难度、管辖法院等多种因素。

  具体到本案,鑫泰公司可选择的民事争议解决途径有:(一)申请劳动仲裁。胡某是鑫泰公司的出纳,双方存在劳动关系。胡某在履行职务时以伪造他人签名、伪造工资单等形式支出公司财物,造成公司财产损失,属于劳动争议,涉及侵权损害赔偿。因此,鑫泰公司可就此向劳动仲裁委员会申请仲裁,主张损害赔偿。(二)提起民事诉讼。胡某无合法根据,伪造他人签名、伪造工资单支出公司财物,使公司财产受到损失,自己获得财物利益,属于不当得利。因此,鑫泰公司也可就此向人民法院提起诉讼,主张不当得利返还。

  为什么要选择民事诉讼而非劳动仲裁呢?原因主要有以下几点:

  首先,劳动仲裁委员会可能不受理当事人的仲裁申请,徒增讼累。实践中,劳动仲裁委员会在审理劳动争议案件时,对于公司内部财务管理问题引发的纠纷一般是不予受理的。胡某作为鑫泰公司财务人员,在履行财物管理职务时造成公司财产损失,如劳动仲裁委员会将此情形认定为因公司内部财务管理问题引发的纠纷,不予受理,则鑫泰公司只能向法院提起诉讼,徒增讼累。

  其次,在劳动仲裁中,用人单位承担更重的举证责任,不利于权利主张。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条及第三十九条的规定,与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的,用人单位应当提供;用人单位不提供的,应当承担不利后果。此外,对于胡某在履行职务中损害公司财物一事,鑫泰公司还应对胡某的侵害行为、造成的损害结果、行为与结果之间的因果关系及胡某具有主观过错等负有举证责任。因此,申请劳动仲裁,主张损害赔偿,公司的举证责任较重,仅凭现有证据难以实现权利主张。

  最后,提起民事诉讼主张不当得利返还,有利于用人单位举证,实现财物返还的目的。在不当得利诉讼中,鑫泰公司只需对胡某的行为没有合法依据、公司因此受到损失,胡某因此获利等进行举证即可,举证责任较轻。此外,在不当得利诉讼中,受益人只需向受害人返还所得利益即可,不涉及其他处罚或赔偿,因此,也有利于鼓励受益人主动返还财物,实现财物返还的目的。

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