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反洗钱国际合作有哪些?

发表时间:2018-11-12 16:00 法律分类 : 公司经营 - 经营管理

积极参与反洗钱多边合作,发挥我国在反洗钱国际事务中的影响力。推动二十国集团杭州峰会在反洗钱、反恐怖融资、反逃税领域取得多项成果,呼吁所有国家有效落实透明度标准,特别是落实法人和法律安排的受益所有权方面的透明度标准。

第二十七条 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照平等互惠原则,开展反洗钱国际合作。

第二十八条 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

第二十九条 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。

根据国务院授权,外交部及时转发联合国安理会通过的制裁决议及更新的制裁清单,要求各单位严格执行相关决议,全年共发布10余份执行安理会制裁决议通知。根据FATF第四轮互评估关于防扩散融资的相关要求,积极推动“国家防扩散法”立法进程,为防扩散融资提供法律支撑。


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