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XX涉嫌诈骗罪案羁押必要性审查申请书 (成功办理取保候审)

发表时间:2019-07-16 19:24 法律分类 : 刑事辩护 - 取保候审 阅读量:11691     手机端阅读

河南恒明律师事务所

  XX涉嫌诈骗罪案羁押必要性审查申请书

  (成功办理取保候审)


  作者:段清鹏


  XXX涉嫌诈骗罪案


  羁押必要性审查申请书


  (成功办理取保候审)


  申请人:XXX、XXX,河南XX律师事务所律师,系涉嫌诈骗罪一案犯罪嫌疑人XXX的辩护人。


  通讯地址:郑州市紫荆山路XX号X座0X层0X号


  联系电话:138XXXXXXXX


  申请事项:请求依法对被羁押于新郑市看守所的涉嫌诈骗罪一案的犯罪嫌疑人XXX进行羁押必要性审查,并建议办案机关新郑市公安局对犯罪嫌疑人予以释放或者变更强制措施为取保候审。


  申请理由:犯罪嫌疑人XXX于201X年XX月XX日因涉嫌诈骗罪一案被新郑市公安局刑事拘留,现羁押于新郑市看守所。河南XX律师事务所依法接受犯罪嫌疑人XXX之父XXX的委托,指派XXX、XXX律师担任犯罪嫌疑人XXX的律师,为其提供法律帮助,现结合犯罪嫌疑人犯罪事实、主观恶性、悔罪表现、身体状况、案件进展情况、可能判处的刑罚和有无再危害社会的危险等因素,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条、第十八条的规定,申请贵院对犯罪嫌疑人XXX羁押必要性进行审查,并建议办案机关新郑市公安局对犯罪嫌疑人予以释放或者变更强制措施为取保候审,具体理由如下:


  一、嫌疑人XXX具有符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第(二)款、第十八条第(二)、(五)、(十一)款的情形:


  (1)嫌疑人XXX在其家属的配合下积极主动全额退赃,符合可以不起诉或者免予刑事处罚的情形;


  嫌疑人XXX在其家属的配合下积极主动全额退赃,说明其认罪、悔罪态度较好,符合最高人民检察院、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第三条第(二)款“一审宣判前全部退赃、退赔的”,可以刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚情形;


  (2)嫌疑人XXX没有参与分赃、不是主犯,系主观恶性较小的初犯,符合可以不起诉或者免予刑事处罚的情形;


  申请人经依法在看守所会见嫌疑人了解到,嫌疑人XXX系尚未毕业的大学生,进入涉案公司上班不足2个月,因涉世未深,社会经验不足,存在受人蒙蔽,为完成所谓的公司“业绩任务”的因素,而在履行工作岗位过程中涉嫌犯罪,嫌疑人XXX不是本案主犯,系从犯,且之前表现良好,遵纪守法,无前科劣迹,系主观恶性较小的初犯。


  另外,申请人经依法在看守所会见嫌疑人了解到,嫌疑人XXX并未参与分赃,涉案被害人的充值金额并未直接进入嫌疑人XXX的个人账户,嫌疑人XXX也无法提取、控制、支配被害人的充值金额;嫌疑人XXX并未参与分赃,其从进入涉案公司上班至今领取的工资金额总计为X00元左右。


  嫌疑人XXX没有参与分赃、且不是主犯,系主观恶性较小的初犯,符合最高人民检察院、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第三条第(三)款“没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的”,可以刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚的情形;


  综上,嫌疑人XXX系从犯、主观恶性较小的初犯;存在可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑的;可能被判处拘役、管制、独立适用附加刑、免予刑事处罚或者判决无罪的等《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第(二)款、第十八条第(二)、(五)、(十一)款规定的情形,应当向办案机关提出释放或者变更强制措施为取保候审;


  二、嫌疑人XXX具有符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第(四)款的情形:


  (1)从嫌疑人XXX被羁押至今,侦查机关对犯罪嫌疑人的取证工作已基本完成,案件基本事实已经相对固定,且嫌疑人也愿意继续配合调查;


  (2)嫌疑人XXX系尚未毕业的大学生,无前科劣迹,且存在主观恶性较小,系初犯、偶犯,并积极主动退赃等可以酌定从轻的相关情节,被采取强制措施后,能够坦白交代问题,认罪、悔罪态度较好;嫌疑人涉嫌的罪名系非暴力性经济犯罪,属于我国《刑事诉讼法》规定的“采取取保候审不致发生社会危险性的”情形,对其采取取保候审不会妨碍本案侦查程序的正常进行,不致发生社会危险性。


  (3)嫌疑人XXX的家属愿意以人保或财保的方式为犯罪嫌疑人XXX提供保证。保证人保证随时向执行机关报告犯罪嫌疑人的情况并且保证监督犯罪嫌疑人严格遵守有关规定,保证犯罪嫌疑人XXX做到:(1)遵纪守法;(2)保证随传随到;(3)不干扰证人作证;(4)不作毁灭、伪造证据和串供的行为;(5)保证不离开自己所居住的县市。


  综上,嫌疑人XXX具有符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第四款应当向办案机关提出释放或者变更强制措施为取保候审的建议的情形;


  三、嫌疑人XXX系尚未毕业的大学生,但由于该案事发后拘留至今而未能毕业,如果继续羁押,势必会影响到其今后的成长。同时犯罪嫌疑人还很年轻,属于即将走出校门刚刚进入社会的大学生,变更强制措施更有利于对犯罪嫌疑人的教育。


  综上所述,嫌疑人XXX能够在家属配合下积极主动全额退赃,且没有参与分赃,系从犯、主观恶性较小的初犯、偶犯,不羁押也不致发生社会危险性,并且很有可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑,可能被判处拘役、管制、免予刑事处罚等情形,且本案案件事实基本查清,证据已经收集固定,符合取保候审或者监视居住条件。


  因此,辩护人认为犯罪嫌疑人XXX的情况符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第二款、第四款及第十八条第二款、第五款、第十一款的规定,特申请贵院对涉嫌诈骗罪一案的犯罪嫌疑人XXX向办案机关新郑市公安局提出释放或者变更强制措施为取保候审的建议,恳请贵院依法予以审核批准!


  此致


  新郑市人民检察院


  申请人:河南XX律师事务所


  XXX 律师


  年 月 日


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法律依据:《中华人民共和国律师法》第三十三条律师担任辩护人的,有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函,依照刑事诉讼法的规定会见在押或者被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人。
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法律依据:第九十五条规定:犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。
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法律依据:《刑法》第二十条规定,为使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行中的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。无限正当防卫,是指对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,而采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,仍然属于正当防卫,不负刑事责任。正当防卫超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。
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法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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取保候审是种刑事强制措施,人民法院、人民检察院或公安机关责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人提出保证人或者交纳保证金,保证随传随到的强制措施。由公安机关执行。更多的是为了防止犯罪嫌疑人等逃避侦查等而确定,对民事行为没有进行约束。
法律依据:《刑事诉讼法》第八十一条 对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:(一)可能实施新的犯罪的;(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;(五)企图自杀或者逃跑的。批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的,可以予以逮捕。
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律师会见犯罪嫌疑人、被告人,不被监听。公安机关应当依法保障律师的执业活动,保障律师在侦查阶段依法从事下列业务:  (一)向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名;(二)会见犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关案件的情况;  (三)为犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉、控告;(四)为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。
法律依据:第六十九条公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、条件的,依法取保候审或者监视居住。第一百二十四条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百三十八条人民检察院对于公安机关移送的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。
家人无权探视,建议聘请律师会见当事人,争取办理取保候审。
法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条的规定:“公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。”、第九十二条的规定:“公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定,认为有错误的时候,可以要求复议,但是必须将被拘留的人立即释放。如果意见不被接受,可以向上一级人民检察院提请复核。上级人民检察院应当立即复核,作出是否变更的决定,通知下级人民检察院和公安机关执行。”
2021-09-24 12:18:56共2位律师回复

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