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XX涉嫌诈骗罪案羁押必要性审查申请书 (成功办理取保候审)

发表时间:2019-07-16 19:24 法律分类 : 刑事辩护 - 取保候审 阅读量:945

河南恒明律师事务所

  XX涉嫌诈骗罪案羁押必要性审查申请书

  (成功办理取保候审)

  作者:段清鹏

  XXX涉嫌诈骗罪案

  羁押必要性审查申请书

  (成功办理取保候审)

  申请人:XXX、XXX,河南XX律师事务所律师,系涉嫌诈骗罪一案犯罪嫌疑人XXX的辩护人。

  通讯地址:郑州市紫荆山路XX号X座0X层0X号

  联系电话:138XXXXXXXX

  申请事项:请求依法对被羁押于新郑市看守所的涉嫌诈骗罪一案的犯罪嫌疑人XXX进行羁押必要性审查,并建议办案机关新郑市公安局对犯罪嫌疑人予以释放或者变更强制措施为取保候审。

  申请理由:犯罪嫌疑人XXX于201X年XX月XX日因涉嫌诈骗罪一案被新郑市公安局刑事拘留,现羁押于新郑市看守所。河南XX律师事务所依法接受犯罪嫌疑人XXX之父XXX的委托,指派XXX、XXX律师担任犯罪嫌疑人XXX的律师,为其提供法律帮助,现结合犯罪嫌疑人犯罪事实、主观恶性、悔罪表现、身体状况、案件进展情况、可能判处的刑罚和有无再危害社会的危险等因素,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条、第十八条的规定,申请贵院对犯罪嫌疑人XXX羁押必要性进行审查,并建议办案机关新郑市公安局对犯罪嫌疑人予以释放或者变更强制措施为取保候审,具体理由如下:

  一、嫌疑人XXX具有符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第(二)款、第十八条第(二)、(五)、(十一)款的情形:

  (1)嫌疑人XXX在其家属的配合下积极主动全额退赃,符合可以不起诉或者免予刑事处罚的情形;

  嫌疑人XXX在其家属的配合下积极主动全额退赃,说明其认罪、悔罪态度较好,符合最高人民检察院、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第三条第(二)款“一审宣判前全部退赃、退赔的”,可以刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚情形;

  (2)嫌疑人XXX没有参与分赃、不是主犯,系主观恶性较小的初犯,符合可以不起诉或者免予刑事处罚的情形;

  申请人经依法在看守所会见嫌疑人了解到,嫌疑人XXX系尚未毕业的大学生,进入涉案公司上班不足2个月,因涉世未深,社会经验不足,存在受人蒙蔽,为完成所谓的公司“业绩任务”的因素,而在履行工作岗位过程中涉嫌犯罪,嫌疑人XXX不是本案主犯,系从犯,且之前表现良好,遵纪守法,无前科劣迹,系主观恶性较小的初犯。

  另外,申请人经依法在看守所会见嫌疑人了解到,嫌疑人XXX并未参与分赃,涉案被害人的充值金额并未直接进入嫌疑人XXX的个人账户,嫌疑人XXX也无法提取、控制、支配被害人的充值金额;嫌疑人XXX并未参与分赃,其从进入涉案公司上班至今领取的工资金额总计为X00元左右。

  嫌疑人XXX没有参与分赃、且不是主犯,系主观恶性较小的初犯,符合最高人民检察院、最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第三条第(三)款“没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的”,可以刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚的情形;

  综上,嫌疑人XXX系从犯、主观恶性较小的初犯;存在可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑的;可能被判处拘役、管制、独立适用附加刑、免予刑事处罚或者判决无罪的等《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第(二)款、第十八条第(二)、(五)、(十一)款规定的情形,应当向办案机关提出释放或者变更强制措施为取保候审;

  二、嫌疑人XXX具有符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第(四)款的情形:

  (1)从嫌疑人XXX被羁押至今,侦查机关对犯罪嫌疑人的取证工作已基本完成,案件基本事实已经相对固定,且嫌疑人也愿意继续配合调查;

  (2)嫌疑人XXX系尚未毕业的大学生,无前科劣迹,且存在主观恶性较小,系初犯、偶犯,并积极主动退赃等可以酌定从轻的相关情节,被采取强制措施后,能够坦白交代问题,认罪、悔罪态度较好;嫌疑人涉嫌的罪名系非暴力性经济犯罪,属于我国《刑事诉讼法》规定的“采取取保候审不致发生社会危险性的”情形,对其采取取保候审不会妨碍本案侦查程序的正常进行,不致发生社会危险性。

  (3)嫌疑人XXX的家属愿意以人保或财保的方式为犯罪嫌疑人XXX提供保证。保证人保证随时向执行机关报告犯罪嫌疑人的情况并且保证监督犯罪嫌疑人严格遵守有关规定,保证犯罪嫌疑人XXX做到:(1)遵纪守法;(2)保证随传随到;(3)不干扰证人作证;(4)不作毁灭、伪造证据和串供的行为;(5)保证不离开自己所居住的县市。

  综上,嫌疑人XXX具有符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第四款应当向办案机关提出释放或者变更强制措施为取保候审的建议的情形;

  三、嫌疑人XXX系尚未毕业的大学生,但由于该案事发后拘留至今而未能毕业,如果继续羁押,势必会影响到其今后的成长。同时犯罪嫌疑人还很年轻,属于即将走出校门刚刚进入社会的大学生,变更强制措施更有利于对犯罪嫌疑人的教育。

  综上所述,嫌疑人XXX能够在家属配合下积极主动全额退赃,且没有参与分赃,系从犯、主观恶性较小的初犯、偶犯,不羁押也不致发生社会危险性,并且很有可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑,可能被判处拘役、管制、免予刑事处罚等情形,且本案案件事实基本查清,证据已经收集固定,符合取保候审或者监视居住条件。

  因此,辩护人认为犯罪嫌疑人XXX的情况符合《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定(试行)》第十七条第二款、第四款及第十八条第二款、第五款、第十一款的规定,特申请贵院对涉嫌诈骗罪一案的犯罪嫌疑人XXX向办案机关新郑市公安局提出释放或者变更强制措施为取保候审的建议,恳请贵院依法予以审核批准!

  此致

  新郑市人民检察院

  申请人:河南XX律师事务所

  XXX 律师

  年 月 日

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