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涉案500余万!大冶市警方侦破一起特大涉疫诈骗案

发表时间:2020-04-28 10:10 法律分类 : 刑事辩护 - 刑事处罚 阅读量:10313
责编:shangjindi 内容来源:中顾法律网

日前,大冶市警方抓获一以销售额温枪、口罩等防疫物资为名实施诈骗的不法分子徐某。据悉,徐某共诈骗500余万元,除慷他人之慨捐赠抗疫物资自我包装外,还将诈骗所得用来购买基金、打赏主播、租赁豪车,被抓前甚至还骗取代驾司机2000元。

案件回顾

2020年1月,从事药品器械批零业务的高女士回大冶走亲戚,武汉封城后滞留在大冶。随着额温枪等防疫物资日渐紧俏,便自建了一个“防疫物资交流”微信群,将自己的一些客户拉到群内,互相自愿,互通消息。

起初这个群也就100左右,但随着人拉人,群成员逐渐复杂起来,最多时达到500人。这时高女士便时常提醒大家注意群内消息真假,不要轻信他人,不要轻易进行金钱交易,同时将自己认为的一些不靠谱的人清除出群内。

建群后不久,群内一个人主动添加了高女士的微信,自称徐某,有专门的货源,能够以市场更低的价格提供大量的口罩和额温枪。一开始高女士是怀疑的,但随着徐某的主动视频通话,发送自己身份证、捐赠口罩等防疫物资图片以及自己一家注册资本1.1亿元的商贸公司注册信息,晒奔驰大G、宝马740等豪车等行为,打消了疑虑。

此后,高女士先以200元/个的价格订购了1300支额温枪,并将260万元货款打给了徐某。后又追加了400多万元的货款。但高女士总共就收到了一批价值130余万元的口罩,其余物资,均被徐某以各种理由推脱。

3月5日,高女士醍醐灌顶反应过来自己被骗了,遂报警寻求警方帮助。

警方接警后,迅速组织专门力量进行侦查。侦查发现,徐某在收到货款后,先将其中的70余万元以自己的名义购买了基金,而后又向某网络直播平台充值50余万元,并数次向一游戏直播打赏,每次1万元至3万元不等。其晒的奔驰大G、宝马740也并非本人所有,均属租赁公司所有,并且向高女士出示的注册资本为1.1亿元的商贸公司也是个诈骗的噱头,其实缴资金为0元,公司正处审核期间。

在警方抓捕徐某时,发现其遗留在床边的一小包毒品麻古和吸毒工具。在审讯时,徐某拒不承认诈骗事实,另外讯问徐某期间,他的手机响个不听,办案民警接听后发现竟是一代驾司机在找他索要2000元的借款。

目前,徐某因涉嫌诈骗已被大冶警方依法刑拘,案件在进一步侦办当中。

根据上文来看,徐某的行为可触犯诈骗罪,其吸食毒品的行为也为一般行政违法行为,须接受行政处罚。相关法律条文如下:

《治安管理处罚法》第七十二条 有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处二千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款:(一)非法持有鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的;(二)向他人提供毒品的;(三)吸食、注射毒品的;(四)胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品、精神药品的。

《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

趁疫情以防疫物资为名实施诈骗行为的,这绝不是个例。所以我们应当在日常生活提高警惕,不要轻易相信他人,若对方主动和你介绍自己的货源以及自己身份信息的,一定要核对其真假,涉及企业、公司信息的可登录相关网站查询真假,仔细认真查看其实缴资本,公司员工人数等信息,同时尽量选择名誉好、规模大的正规生产厂家合作,售后有保障。以上信息有中顾法律网小编整理编辑。

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