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青海贪官家属因参与洗钱获刑,究竟什么行为会构成洗钱罪?

发表时间:2020-05-20 10:32 法律分类 : 刑事辩护 - 刑事犯罪 阅读量:10814

一提到洗钱,很多人都觉得离自己很远,触碰不到,其实,洗钱并不是远离我们生活的,不只是跟做大买卖的人有关系,他也会发生在我们普通人身边。近日,青海首例洗钱案件公开判决,弟弟为哥哥洗钱,获刑两年并处罚金30万元。

马某峰是县某局局长马某川(已于今年3月因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年、并处罚金50万元)弟弟。

2015年,马某川先后将181万元人民币交由马某峰保管,马某峰将上述款项投资在自己名下的银行账户用于理财,理财收益达6万余元。

后马某峰将理财的银行卡、存折分别转交马某川之子马某东、之妻李某兄。

2016年,马某川欲购买西宁市某家属院价值85万元的一套房屋,马某峰替马某川交付了房款并登记在自己名下,马某川将85万元人民币归还马某峰。

后马某川又陆续将80万元人民币交由马某峰保管,2018年,马某川欲购买西宁市某商铺,马某峰遂将上述款项用于支付房款,并将该商铺登记在李某明(李某兄之弟)名下。

法院审理后认为,被告人马某峰明知其兄马某川交给自己保管的巨额财产可能涉嫌犯罪的情况下,仍为其提供资金账户、购买不动产、投资理财等方式,采用金融化手段转换资金形式,使得非法所得收入合法化,帮助马某川掩饰、隐瞒资金的来源和性质,转移与其职业、财产状况明显不符的资金,数额达354.04万元人民币(包含理财收益),其行为已构成洗钱罪,遂作出马某峰因犯洗钱罪被判处有期徒刑两年,并处罚金人民币30万元的判决。

其实,自从各种反贪腐剧播出后,洗钱也走进了很多人的视野之中,人们对洗钱有了一定的了解,但对具体的什么情形能够构成洗钱还并不了解。具体什么情形会构成洗钱呢?

明知(包括直接故意和间接故意)是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,将其不合理的收入变成合理收入。具体而言,行为人必须明知是上游犯罪所得及其产生的利益,而实施了下列行为之一便构成:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪如何处罚呢?

没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益( 上游犯罪没有被害人的,应当追缴上游犯罪所得及其收益;

上游犯罪有被害人的,应当将上游犯罪所得返还被害人,犯罪所得的收益上缴国库),处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

单位犯前款罪的……

应当注意,洗钱罪的行为与其上游犯罪的行为人之间,必须无事前或事中的共谋,否则以上游犯罪的共犯论处;上游犯罪人本人实施洗钱行为的,无罪,理由是不具有期待可能性。

规定了洗钱罪是因为,洗钱的危害性极大。如果没有这个罪名会为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动;会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害;会削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展。会影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险;会破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。因此,生活中一定要保护好个人信息,不要出租或出借身份证件,不要用自己的账户替他人提现,选择安全可靠的金融机构。如果发现身边人有洗钱行为可以进行举报,不用担心自己的信息泄露,因为法律规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。以上内容由中顾法律网小编整理编辑。

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