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信阳市人民政府办公室关于建立信阳市反洗钱工作联席会议制度的通知

颁布单位:河南省信阳市人民政府办公室 文号:
颁布日期:2007-08-27 失效日期:
效力级别:地方法规及地方人大文件 法规类别:债权债务

信阳市人民政府办公室关于建立信阳市反洗钱工作联席会议制度的通知

信政办〔2007〕96号

各县、区人民政府,各管理区、开发区,市人民政府有关部门:

为有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序,依照《中华人民共和国反洗钱法》的要求,结合信阳实际,建立信阳市反洗钱工作联席会议制度。现将有关事宜通知如下:

一、加强领导

建立信阳市反洗钱工作联席会议(以下简称市联席会议),由市政府分管副秘书长和人行市中心支行行长担任召集人,市法院、检察院、公安局、国家安全局、监察局、司法局、财政局、建委、商务局、国税局、地税局、工商局、广播电视局、银监分局、外汇管理局、邮政局为成员单位。联席会议下设办公室,负责联席会议日常工作,办公室设在人行市中心支行,分管反洗钱工作的副行长担任办公室主任,各成员单位指派一名联络员为办公室成员。

二、明确职责

联席会议各成员单位在省、市联席会议确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。

人行市中心支行:在市政府领导下,组织协调全市反洗钱的具体工作;承办反洗钱城际间合作与交流工作;指导、部署全市金融业反洗钱工作,负责跟踪分析全市各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息并上报国家反洗钱交易监测中心,涉嫌犯罪的,移交公安部门处理,协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件;研究全市金融业反洗钱工作的重大和疑难问题,提出解决方案;会同成员单位指导、部署全市非金融高风险行业的反洗钱工作。

市中级人民法院:审理、督办、指导洗钱犯罪案件的审判;针对审判中遇到的有关法律适用问题,负责向上级法院请示,对下级法院解释。

市人民检察院:督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督,发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件;针对检察工作中遇到的法律适用问题,负责向上级检察院请示,向下级检察院解释。

市公安局:组织、协调、指挥全市公安机关做好洗钱犯罪的防范工作,以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、侦破工作。

市国家安全局:参与洗钱犯罪情报的搜集与处理,研究制定信息共享和合作调查方案,配合涉外可疑洗钱活动的调查核实。

市监察局:调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题;加强相关体制、机制和制度建设,研究建立打击利用洗钱进行贪污、贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。

市司法局:加强律师、公证等法律服务领域的反洗钱制度建设,协调开展反洗钱领域的司法协助工作。

市财政局:加强对财政资金与账户的管理和国有资产的监管,建立洗钱所涉资金的追缴入库制度;建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱的工作机制;落实反洗钱工作所需经费。

市建委:开展房地产领域反洗钱工作,落实房地产领域反洗钱工作的政策措施。

市商务局:参与洗钱活动频发领域的管理,研究三资企业洗钱监管措施,参与进出口贸易的洗钱监管,防止境内外不法分子利用虚假进出口贸易进行洗钱。

市国税局、市地税局:参与打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为,会同相关部门建立相应的信息传递和执法合作机制。

市工商局:严格市场准入,加强分类监管,完善与有关单位之间的反洗钱信息交流体系,配合有关单位对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

市广播电视局:参与反洗钱工作的宣传教育工作,提高公民反洗钱意识。

信阳银监分局:协助人行市中心支行落实全市银行业的反洗钱措施、制定有关银行业反洗钱监管的办法和制度,加强对全市银行业执行反洗钱规定的监管。

市外汇管理局:汇总、筛选和分析外汇资金交易信息;监测跨境资金异常流动情况,查处涉嫌外汇违规的行为,涉嫌违法犯罪的移交相关部门处理;加强与相关部门合作,打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易及外汇领域的其他违法犯罪活动;管理和指导全市金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

市邮政局:协助人行市中心支行落实邮政储蓄业务的反洗钱政策措施,实施邮政储汇体系执行反洗钱规定情况的监管。

三、工作要求

在市政府的领导下,市联席会议负责指导全市反洗钱工作,贯彻落实国家反洗钱的重要方针、政策,制订全市反洗钱工作的具体措施,协调各成员单位开展反洗钱工作。联席会议原则上每年召开l-2次全体会议。如有需要,经成员单位提议,可随时召开全体成员会议或部分成员会议。

联席会议各成员单位要认真履行职责,健全工作机制,细化工作方案并及时上报联席会议办公室;加强沟通,密切协作,对紧急事件、重要事件和突发事件要在第一时间内向联席会议办公室通报情况。联络员要协助本单位分管领导做好本单位反洗钱工作;负责本单位与联席会议办公室的联系工作,及时向联席会议办公室反馈本单位反洗钱工作的有关情况;参加反洗钱工作联络员会议,配合联席会议办公室做好日常反洗钱工作;参与反洗钱工作的专项调研和工作督查。

联席会议办公室要及时掌握全市反洗钱工作情况,加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究,制定反洗钱工作方案;根据成员单位意见,提出会议议题,经召集人批准后组织联席会议会务,做好会议决定事项的督促落实;加强反洗钱工作情况通报,实现有关工作信息共享。定期或不定期组织召开成员单位联络员会议,及时向成员单位通报全市开展反洗钱工作情况,及时交流信息,反馈意见,研究对策。经市反洗钱工作领导小组批准同意,可临时召开部分成员单位联络员会议。

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